Мониторинг практики применения и изменений действующего законодательства. Изучение нормативной правовой базы. Информирование работников филиала об изменениях действующего законодательства, организация работы по изучению должностными лицами филиала нормативных правовых актов, относящихся к их деятельности. Консультация работников филиала по правовым вопросам. Участие в разработке внутренних нормативных документов, банковских договоров и других документов правового характера. Рассмотрение материалов о состоянии дебиторской задолженности. Представление интересов Банка по вопросам деятельности филиала в государственных и общественных органах, учреждениях и организациях. Защита прав и интересов Банка по вопросам деятельности филиала в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах. Претензионно-исковая работа. Участие в исполнительном производстве. Контроль исполнения мер принудительного взыскания. Заключение по исполнительным документам, поступающим в филиал. Участие в работе коллегиальных органов филиала. Предварительная проверка соответствия действующему законодательству проектов приказов, распоряжений, соглашений и других внутренних актов правового характера. Участие в заключении и согласовании договоров гражданско-правового характера, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, соглашений о расторжении договоров. Подготовка заключений по предложениям о привлечении работников филиала к дисциплинарной и материальной ответственности. Работа с клиентами по открытию счетов: идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до приема на обслуживание; прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида; проверка надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности; проверка наличия у клиентов правоспособности; ввод сведений о клиенте в автоматизированную банковскую систему; подготовка договоров на открытие счетов клиентам Банка; подготовка заявлений/договоров на подключение к Системе дистанционного банковского обслуживания; формирование и хранение юридического дела (досье) клиента. Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, по мере изменения указанных сведений, в том числе оценки степени (уровня) риска в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовая экспертиза документов, представляемых клиентами для получения кредита Участие в комиссии по осмотру и оценке имущества. Систематизированный учет и хранение доверенностей, выданных сотрудникам филиала. Подготовка ответов на запросы клиентов, правоохранительных органов, судов, судебных приставов, налоговых органов, нотариусов и т.д. Подготовка ответов на запросы клиентов, правоохранительных органов, судов, судебных приставов, налоговых органов, нотариусов и т.д. Участие в деловых встречах, переговорах с клиентами. Своевременная подготовка и передача периодической отчетности, закрепленной за главным юрисконсультом. |